Organizator programów lojalnościowych, jako Instytucja Obowiązana w świetle AML – Anna Leszczyńska

Odcinek na temat Instytucji Obowiązanej w świetle AML jakim jest Organizator programów lojalnościowych z gościnnym udziałem Anny Leszczyńskiej. Z odcinka dowiesz się m.in. co oznacza AML i jakie są zasady działania w przypadku naruszenia Ustawy oraz jakie środki bezpieczeństwa należy zachować i jak weryfikować Kontrahentów aby móc nawiązać stosunek gospodarczy. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Dowiedz się:
0:00​ – Przywitanie
00:39​ – Czym zajmuje się specjalista ds. Compliance w organizacji, która zarządza programami lojalnościowymi?
01:21​ – Co oznacza w praktyce Compliance w codziennej pracy?
01:53​ – Co oznacza skrót AML?
02:12​ – Czym jest pranie pieniędzy?
03:11​ – O jakich Instytucjach mówi ustawa?
03:55​ – Kto jest odpowiedzialny w Instytucjach Obowiązanych za wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie?
07:16​ – Jakie środki bezpieczeństwa finansowego powinna stosować Instytucja Obowiązana?
08:43​ – Jakie środki bezpieczeństwa należy zachować aby nawiązać stosunek gospodarczy lub przeprowadzić transakcję okazjonalną?
12:48​ – Co w przypadku gdy środki bezpieczeństwa nie mogą być zastosowane przez Instytucję Obowiązaną?
13:14​ – Jak reagujemy kiedy zaistnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa?
13:43​ – Czy w Ustawie AML są przewidziane jakieś kary czy sankcje?